ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ WazirXના ડાયરેક્ટરને ત્યાં દરોડા, રેડ પહેલા રૂપિયા સગેવગે કર્યા

આ ઉપરાંત ઈડીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે, કંપનીઓ ટેલીકોલર્સનો ઉપયોગ કરે છે. જે ખાનગી ડેટાનો ખોટો ઉપયોગ કરે છે અને લોન લેનારા પાસેથી વધારે વ્યાજ વસૂલવા માટે અભદ્ર ભાષાનો ઉપયોગ કરે છે. એજન્સીએ કહ્યું કે, ચીની ફંડ્સ દ્વારા સમર્થિત કેટલીય ફિનટેક કંપનીઓ આરબીઆઈથી લોન લઈને બિઝનેસ માટે NBFC લાયસન્સ નથી મેળવી શકતા. એટલા માટે ખોટો રસ્તો પકડીને આ કામ શરૂ કર્યું.

આ મામલાને લઈને ક્રાઈમ તપાસ શરૂ થયા બાદ તેમાંથી ઘણા બધા ફિનટેક એપ્સે પોતાની દુકાનો બંધ કરી દીધી છે અને કમાયેલો નફો ડાયવર્ટ કરી દીધો છે. તપાસના સમયે ઈડીને એ જાણવા મળ્યું છે કે, મોટી રકમમાં ફંડ્સ ફિનટેક કંપનીઓના ક્રિપ્ટો અસેટ ખરીદવા અને તેને ગેરકાયદેસર રીતે વિદેશમાં રાખવા માટે ડાયવર્ટ કર્યું હતું. ઈડીના જણાવ્યા અનુસાર આ કંપનીઓ અને વર્ચુઅલ અસેટ હાલના સમયમાં પહોંચમાં નથી.

ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જને સમન મોકલ્યું

નાણાકીય તપાસ કરનારી એજન્સીએ ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જને સમન જાહેર કર્યુ છે. ઈડીએ કહ્યું કે, એ જોવા મળ્યું છે કે, ફંડ્સની મોટા ભાગની રકમ વઝીરેક્સ એક્સચેન્જને ડાયવર્ટ કરવામા ંઆવી હતી અને ખરીદવામાં આવેલા ક્રિપ્ટો અસેટ્સને અજાણ્યા ફોરેન વોલેટ્સને ડાયવર્ટ કરવામાં આવી છે.