Raid : 150 અધિકારીઓ, 6 દિવસ સુધી ચાલી 'RAID' અને 1500 કરોડની હેરાફેરીના પુરાવા...

ભૂટાની ગ્રુપ પર 6 દિવસ સુધી ચાલેલા ઈન્કમટેક્સ દરોડા (IT Raid)માં વિભાગને મોટી સફળતા હાથ લાગી છે. આ સમગ્ર દરોડા (Raid)માં 150 થી વધુ કર્મચારીઓ સામેલ હતા. ઓપરેશનનું નામ કોડ 'મહાકાલ' રાખવામાં આવ્યું હતું. પુરાવા અને કરચોરીના સંદર્ભમાં, આ અત્યાર સુધીના સૌથી સફળ દરોડા (Raid) માનવામાં આવે છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે 1500 કરોડ રૂપિયાથી વધુની અઘોષિત આવક મળી આવી છે.

તમને જણાવી દઈએ કે આવકવેરા વિભાગે નોઈડામાં ચાર બિલ્ડરો (ભૂટાની ઈન્ફ્રા, ગ્રુપ 108, એડવેન્ટ, લોજીક્સ) અને બે બ્રોકર કંપનીઓ પર કોમર્શિયલ સ્પેસ વેચવાના નામે દરોડા (Raid) પાડ્યા હતા. આ દરોડા (Raid)માં અધિકારીઓને બે મહત્વની પેનડ્રાઈવ મળી હતી, જે કંપનીના કર્મચારીઓ દ્વારા છુપાવવામાં આવી હતી.

પેન ડ્રાઈવમાં મહત્વના પુરાવા મળ્યા

આ પેન ડ્રાઈવમાં કંપનીને રોકડમાં બિનહિસાબી નાણાં મળ્યા હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. ગ્રૂપને નાણાકીય વર્ષ 2019-20, 2020-21 અને 2021-22 માં 429 કરોડ રૂપિયા રોકડ મળ્યા હતા. પેનડ્રાઈવમાંથી મળેલી માહિતી પરથી જાણવા મળ્યું છે કે ભૂટાની જૂથે રૂપિયાની બિનહિસાબી રોકડ સ્વીકારી હતી. આ સિવાય પ્રેમ બુટાણી, આશિષ બુટાણી અને ગ્રુપ કર્મચારીઓના નિવેદન નોંધવામાં આવ્યા છે. નિવેદનમાં તેણે સ્વીકાર્યું કે જૂથ વ્યવહારમાં રોકડ ઘટક મેળવવા માટે સંમત છે. ગ્રૂપ દ્વારા તેના રોકાણકારો અને બ્રોકરોને "એશ્યોર્ડ કેશ રીટર્ન" અને "રોકડમાં બ્રોકરેજ" આપવામાં આવ્યા હતા.

કેવી રીતે કરાઈ હતી ચોરી?

કરચોરીની આ આખી રમત 'એશ્યોર્ડ રિટર્ન' પર રમાઈ હતી. આ એક પ્રકારની આકર્ષક જાહેરાત છે, જેમાં રોકાણકાર પ્રોજેક્ટમાં રોકાણ કરે છે અને તેને બાંહેધરી આપવામાં આવે છે કે જ્યાં સુધી તેનો કબજો ન હોય ત્યાં સુધી તેને જગ્યાની કિંમત પ્રમાણે દર મહિને આટલી રકમ આપવામાં આવશે. જેનો તેઓ ટેક્સમાં ઓછો ઉપયોગ કરતા હતા. આ રીતે કરચોરી કરવામાં આવી હતી, જેના પુરાવા કરારમાં જોવા મળે છે. સેબીની માર્ગદર્શિકા અનુસાર, 'એશ્યોર્ડ રિટર્ન'ની યોજના ગેરકાયદેસર છે અને રોકાણકારોને તેનાથી બચવા માટે ચેતવણી આપવામાં આવે છે. સૂત્રોનું માનીએ તો આવકવેરા વિભાગ ટૂંક સમયમાં આ સમગ્ર કરચોરી કેસમાં કંપનીના ડિરેક્ટરની પૂછપરછ કરી શકે છે. દરોડા (Raid) માટે 40 ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી હતી.

આ પણ વાંચો : Atal Setu : 100ની ઝડપ, બે કલાકનું અંતર 20 મિનિટમાં કવર થશે, દેશને સૌથી લાંબો દરિયાઈ પુલ મળ્યો