Bank Fraud : ED એ Avantha Group ની રૂ. 678 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી...
- ED ની મોટી કાર્યવાહી
- Avantha Group ની મિલકતો જપ્ત કરાઈ
- SBI એ કરી હતી ફરિયાદ
ED એ આજે ગૌતમ થાપરની માલિકી અને નિયંત્રણ હેઠળની Avantha Group ની વિવિધ ગ્રૂપ કંપનીઓની રૂ. 678.48 કરોડની સ્થાવર મિલકતો અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી છે. જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિ હરિયાણા, મહારાષ્ટ્ર અને ઉત્તરાખંડની જમીનો છે. અમે તમને જણાવી દઈએ કે 19 ઓગસ્ટ, 2019 ના રોજ, CG પાવર એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડે તે પરિણામો બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, 2015 ના નિયમન 30 હેઠળ જાહેર કર્યા હતા.
કંપનીએ કર્યો હતો ફ્રોડ...
CG પાવર એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ દ્વારા ખુલાસાથી જણાય છે કે કંપનીએ લાઈબ્લિટી અને દેણદારોને ઓછા કરીને બતાવ્યા છે. સંબંધિત પક્ષો અને અન્ય પક્ષોને કરવામાં આવેલ એડવાન્સ અલ્પોસ્ટેટને ઓછા કરીને બતાવવામાં આવ્યા છે. કંપનીની અમુક અસ્કયામતો સહ-ઉધાર લેનારાઓ અને/અથવા બાંયધરી આપનારાઓ દ્વારા કંપનીને આપવામાં આવેલી લોન માટે કોલેટરલ તરીકે દર્શાવવામાં આવી હતી, જેમને કોઈપણ અધિકૃતતા વિના તરત જ કંપનીમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા.
SBI એ ફરિયાદ કરી હતી...
કંપનીની લોન આપનારી બેંકોએ આ ખુલાસાની નોંધ લીધી અને SBI, CBI દ્વારા કરવામાં આવેલી ફરિયાદના આધારે 22 જૂન 2021 ના રોજ મેસર્સ CG પાવર એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સોલ્યુશન લિમિટેડ સામે IPC, 1860 અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ, 1988 ની વિવિધ કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો. બેંકોના કન્સોર્ટિયમ, ગૌતમ થાપર, કેએન નીલકંઠ, માધવ આચાર્ય, બી હરિહરન, ઓમકાર ગોસ્વામી અને અજાણ્યા જાહેર સેવક અને ખાનગી વ્યક્તિ સામે રૂ. 2435 કરોડની બેંક છેતરપિંડી (Bank Fraud) કરવાના આરોપમાં FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી.
ED, Hqrs. Office has provisionally attached immovable properties spanning valued at Rs. 678.48 Crore in the form of land located in Haryana, Maharashtra and Uttarakhand belonging to various group companies of Avantha Group owned and controlled by Gautam Thapar. pic.twitter.com/YAn9wfzgXH
— ED (@dir_ed) August 15, 2024
આ પણ વાંચો : Bihar : નીતિશ કુમારે બનાવ્યો નવો રેકોર્ડ, આ કામ કરનારા બન્યા પ્રથમ CM...
અગાઉ કરવામાં આવી હતી ધરપકડ...
ઉપરોક્ત FIR ના આધારે, ED એ PMLA, 2002 હેઠળ તપાસ શરૂ કરી અને તપાસ દરમિયાન, પ્રથમ બે જોડાણના આદેશો જારી કરવામાં આવ્યા હતા જેમાં રૂ. 14.43 કરોડની મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી હતી. જાન્યુઆરી 2024 માં કંપનીના મુખ્ય કર્મચારી માધવ આચાર્યની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેમની અને અન્ય વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી, માધવ આચાર્ય મની લોન્ડરિંગ સંબંધિત કેસમાં સંડોવાયેલા હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
આ પણ વાંચો : RG Kar Medical College અને હોસ્પિટલમાં તોડફોડ મામલે પોલીસ એક્શનમાં, 9 લોકોની ધરપકડ
ફંડ ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું...
ED દ્વારા વધુ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે Avantha Group ની કંપનીઓને લોન તરીકે રૂ. 1307.06 કરોડ લેવામાં આવ્યા હતા અને તેના ભંડોળમાંથી ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. મોટા ભાગના ભંડોળ બોર્ડની યોગ્ય મંજૂરી વિના ચૂકવવામાં આવ્યા છે અને આખરે Avantha Group ની કંપનીઓને ચૂકવવામાં આવેલા ભંડોળ હજુ પણ Avantha Group ને બાકી છે. આથી Avantha Group ની કંપનીઓની રૂ. 678.48 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ અંગે ED વધુ તપાસ કરી રહી છે.
આ પણ વાંચો : PM મોદીએ લાલ કિલ્લા પરથી કહ્યું, 'Bangladesh માં જે બન્યું તેનાથી ભારત ચિંતિત...