ચાઈનીઝ લોન એપ્સ પર EDની મોટી કાર્યવાહી, એકસાથે 22 સ્થળે પર દરોડા, જાણો વધુ
ચીનની લોનની અરજી પર કાર્યવાહી કરતા એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ દેશભરમાં 22 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા છે. એજન્સીએ PayTM અને RazorPay સહિત ચાર પેમેન્ટ ગેટવે પ્રદાતાઓના ખાતામાં જમા કરાયેલા કરોડો રૂપિયા ફ્રીઝ કરી દીધા છે. એજન્સીએ છેતરપિંડીમાં સામેલ કંપનીઓ અને પેમેન્ટ ગેટવે પૂરી પાડતી કંપનીઓ પર આ દરોડા પાડ્યા હતા.14 સપ્ટેમ્બરે, EDએ દિલ્હી, ગાઝિયાબાદ, મુંબઈ, લખનૌ અને ગયામાં છેતરપિંડીમાં સંડોવાયે
10:16 AM Sep 16, 2022 IST
|
Vipul Pandya
ચીનની લોનની અરજી પર કાર્યવાહી કરતા એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ દેશભરમાં 22 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા છે. એજન્સીએ PayTM અને RazorPay સહિત ચાર પેમેન્ટ ગેટવે પ્રદાતાઓના ખાતામાં જમા કરાયેલા કરોડો રૂપિયા ફ્રીઝ કરી દીધા છે. એજન્સીએ છેતરપિંડીમાં સામેલ કંપનીઓ અને પેમેન્ટ ગેટવે પૂરી પાડતી કંપનીઓ પર આ દરોડા પાડ્યા હતા.
14 સપ્ટેમ્બરે, EDએ દિલ્હી, ગાઝિયાબાદ, મુંબઈ, લખનૌ અને ગયામાં છેતરપિંડીમાં સંડોવાયેલી કંપનીઓ પર દરોડા પાડ્યા હતા, તેમજ PayTM, RazorPay, Easebuzz અને PayTM સાથે દિલ્હી, ગુરુગ્રામ, મુંબઈ, પુણે, ચેન્નઈ, હૈદરાબાદ, જયપુર, જોધપુર અને બેંગલુરુમાં દરોડા પાડ્યા હતા. કેશફ્રી સહિતની બેંકોની ઓફિસો પર દરોડા પાડ્યા.
લોકોને લાલચ આપવામાં આવી રહી હતી
એજન્સીએ નાગાલેન્ડના કોહિમામાં HPZ ટોકન કંપની વિરુદ્ધ નોંધાયેલા કેસના આધારે આ કાર્યવાહી કરી છે. HPZ ટોકન એ મોબાઈલ આધારિત લોન એપ્લિકેશન છે જે લોકોને બિટકોઈન માઈનિંગ મશીનમાં રોકાણ કરવાના નામે મોટા નફાની લાલચ આપીને છેતરતી હતી. આ કંપનીનો દાવો હતો કે કંપનીમાં રોકાણ કરવા પર રકમ બમણી થઈ જશે. તમામ નાણાં પેમેન્ટ ગેટવે દ્વારા લેવામાં આવતા હતા અને અમુક ભાગ રોકાણકારને આપીને બાકીનાને આ પેમેન્ટ ગેટવે દ્વારા બિટકોઈન્સમાં કન્વર્ટ કરીને અન્ય ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી રહ્યા હતા. એટલે કે લોકો સાથે છેતરપિંડી થઈ રહી હતી.
જ્યારે EDએ તપાસ શરૂ કરી, ત્યારે જાણવા મળ્યું કે HPZ ટોકન M/s Lillion Technocab Pvt Ltd અને M/s Shigoo Technology Pvt Ltd દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. શિગુની કેટલીક ચીની કંપનીઓ સાથે પણ લિંક મળી આવી છે જેઓ છેતરપિંડીમાં સામેલ છે. આ સિવાય ઘણી એપ આધારિત કંપનીઓ મળી આવી છે જે આ જ રીતે ગેમ કે લોનના નામે લોકોને છેતરતી હોય છે. EDને શંકા છે કે આ તમામ કંપનીઓ પાછળ ગુરુગ્રામની કંપની મેસર્સ જીલિયન કન્સલ્ટન્ટ્સ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ છે, જેના પર એસએફઆઈઓ એટલે કે ગંભીર છેતરપિંડી તપાસ ઓફિસ દ્વારા થોડા દિવસો પહેલા દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા અને બિહારના ગયામાંથી ડિરેક્ટર ડોર્ટસેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
કંપની પર ચીનની કંપનીઓ સાથે મળીને અહીં લોકોને છેતરવાનો અને પૈસા ડાયવર્ટ કરીને વિદેશ મોકલવાનો આરોપ હતો. આ સિવાય ડોર્ટસેએ બનાવટી દસ્તાવેજો બનાવ્યા હતા, જેમાં તેણે પોતાને હિમાચલના મંડીનો રહેવાસી ગણાવ્યો હતો અને તેના આધારે ભારતમાં કંપનીનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું.તેણે પોતાની કંપનીમાં ઘણા નકલી ડિરેક્ટરો રાખ્યા હતા જેમને તે પૈસા આપતો હતો અને તેમના નામે જ બધું મેનેજ કરતો હતો. SFIOની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ડોર્ટસે ભારતમાં નકલી ચીની કંપનીઓ ચલાવતો હતો અને તેમના દ્વારા નાણાં ડાયવર્ટ કરીને વિદેશ મોકલતો હતો.
EDએ આ દરોડા દરમિયાન આ તપાસ સાથે સંબંધિત ઘણા મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો પણ રિકવર કર્યા હતા અને પેમેન્ટ ગેટવેના ખાતામાં જમા કરાયેલા 46.67 કરોડ રૂપિયા ફ્રીઝ કર્યા હતા, જેમાં Easebuzz Pvt Ltdના પુણેમાં 33.36 કરોડ, Razorpay Software Pvt Ltdના બેંગ્લોરમાં 8.21 કરોડ, બેંગ્લોરમાં 1.28 કરોડ કેશફ્રી. પેમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડનું અને PayTM પેમેન્ટ સર્વિસ લિમિટેડના દિલ્હીમાં રૂ. 1.11 કરોડ.
Next Article